Wirtschaftskriminalität in Deutschland 2010
KPMG
80 Prozent der deutschen Unternehmen sieht Wirtschaftskriminalität als ernste Bedrohung, mehr als zwei Drittel der 300 Befragten gehen davon aus, dass das Ausmaß wirtschaftskrimineller Handlungen weiter zunehmen wird.
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Corruption Perceptions Index (CPI) 2009
Transparency International
Der CPI basiert auf einer Vielzahl von Umfragen bei Experten, in denen die Wahrnehmungen von Korruption im öffentlichen Sektor in 180 Ländern untersucht werden. Schlusslichter des Index bilden hauptsächlich durch Kriege und dauerhafte Konflikte gebeutelte Länder wie Somalia, Afghanistan, Myanmar, Sudan und Irak. Die höchsten Punktzahlen erreichen Neuseeland, Dänemark, Singapur, Schweden und die Schweiz. Deutschland liegt unverbessert auf Platz 14.
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Global Corruption Report (GCR) 2009 (englisch)
Transparency International
Der aktuelle Report stellt die Angebotsseite der Korruption, die Privatwirtschaft, in den Fokus.
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Wirtschaftskriminalität 2009 - Sicherheitslage in deutschen Großunternehmen
PricewaterhouseCoopers
Wirtschaftskriminalität betrifft inzwischen die Mehrheit der deutschen Großunternehmen. 61 Prozent gaben an, dass sie in den vergangenen zwei Jahren zum Opfer von Wirtschaftsdelikten geworden sind. Der finanzielle Verlust beträgt 2009 durchschnittlich 5,57 Millionen Euro je betroffenem Unternehmen.
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Wirtschaftskriminalität in der Finanzbranche 2009
Steria Mummert Consulting
63 Prozent der Finanzunternehmen in Europa verzeichnen Schäden durch Compliance-Verstöße. Der Betrug durch eigene Mitarbeiter zählt dabei zu den größten Risiken. Um diesen Verstößen auf die Spur zu kommen, erweisen sich interne Hinweise als besonders erfolgversprechend. Doch solche Hinweisgebersysteme sind nicht einmal in der Hälfte der deutschen Finanzinstitute verankert.
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Korruptionsbarometer 2009 (englisch)
Transparency International
Die repräsentative Meinungsumfrage untersucht, wie rund 73.000 Menschen in 69 Ländern Korruption in unterschiedlichen Sektoren wahrnehmen. Mehr als die Hälfte hält die Privatwirtschaft für korrupt. Nur eine von fünf Personen, von denen Schmiergeld gefordert wurde, hat den Vorfall gemeldet. Dies zeigt, dass ein Hauptziel ist, effiziente Beschwerdewege auszubauen.
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European fraud survey 2009 (englisch)
Ernst & Young
Für diese Studie wurden 2 200 Mitarbeiter in 22 europäischen Ländern befragt. Jeder vierte deutsche Angestellte findet Korruption in Ordnung, um in der derzeitigen Wirtschaftskrise an Aufträge zu kommen, fast jeder fünfte befürwortet dafür auch Geschenke oder teure Einladungen.
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Gefahrenbarometer 2010
Corporate Trust
Korruption, Betrug und Untreue stehen an zweiter Stelle der häufigsten Schadensursachen in mittelständischen Unternehmen. Nur ein Fünftel der über 5.000 mit einbezogenen Unternehmen sorgt mit einem Compliance-Verantwortlichen oder durch die Förderung von Rechts- und Verantwortungsbewusstsein für präventive Maßnahmen.
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Jahresbericht 2009
OLAF - Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung
Die Zahl der beim OLAF eingegangenen Hinweise hat erneut deutlich zugenommen (ein Anstieg um 85 % seit 2003). Wichtigste Informationsquelle sind die Mitgliedstaaten und einzelne Whistleblower.
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Bundeslagebild Korruption 2008
Bundeskriminalamt
Bestochen wird nach den Angaben des BKA in Deutschland unverändert vor allem im Bau- und Dienstleistungsgewerbe, um Aufträge hereinzuholen. Ein Unterschied im Jahr 2008 ist nach der Auswertung des Bundeskriminalamts eine Zunahme der Korruption in der Privatwirtschaft, während der Anteil der polizeilich bekannt gewordenen Fälle in der öffentlichen Verwaltung stark zurückgegangen sei.
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Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität 2008
Bundeskriminalamt
Das Bundeslagebild enthält in gestraffter Form die aktuellen Erkenntnisse zu Lage und Entwicklung im Bereich der Wirtschaftskriminalität. Grundlage für die Erstellung des Lagebildes sind die Daten aus der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) und dem kriminalpolizeilichen Nachrichtenaustausch.
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Open Budget Index 2008 (englisch)
Transparency International
Unter den undurchsichtigsten Ländern sind der Sudan und Rwanda; unter den transparentesten Südafrika und Frankreich.
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Korruption - Das Risiko der Anderen 2008
Ernst & Young
Die Wahrnehmung von Korruption ist in Deutschland stark gestiegen. So sehen 40 Prozent der Unternehmenslenker Korruption als große und allgegenwärtige Herausforderung.
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Bribe Payers Index (BPI) 2008 (englisch)
Transparency International
Der BPI listet die führenden Exportstaaten hinsichtlich der Bereitschaft ihrer Unternehmen im Ausland auf, Bestechungsgelder an ranghohe Amtsträger in zentralen Schwellenländern zu zahlen.
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Korruptionsbarometer 2007 (englisch)
Transparency International
Die repräsentative Meinungsumfrage untersucht, wie rund 63.000 Menschen in 60 Ländern Korruption in unterschiedlichen Sektoren wahrnehmen.
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Wirtschaftskriminalität 2007
PricewaterhouseCoopers
Jedes zweite deutsche Unternehmen erlitt in den letzten zwei Jahren finanzielle und auch immaterielle Schäden infolge von Wirtschaftskriminalität. 13 % der Unternehmen mussten Schäden hinnehmen, die weit über eine Million Euro lagen. Bei den Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern lag der Schaden bei durchschnittlich 6,7 Millionen Euro.
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Wirtschaftskriminalität durch Informationsabflüsse 2006
Result Group
3868 mittelständische Firmen und Konzerne wurden befragt. Nur 2,5 Prozent der Unternehmen verfügen über ein anonymes Online-Hinweisgeber-System, obwohl diese Systeme in 87% der Fälle relevante Erkenntnisse liefern.
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Wirtschaftskriminalität bei Banken und Versicherungen 2006
PricewaterhouseCoopers
Die deutschen Banken und Versicherungen unterschätzen der Studie zufolge die Gefahr von Wirtschaftskriminalität.
 Dokument (795 KB)
Quelle: www.pwc.de

Anticorruption in Transition 2006 (englisch)
The World Bank
Der dritte Report untersucht in 33 so genannten Transformationsländern, ob und wie erfolgreich die Regierungen Korruption bekämpfen.
 Dokument (1.013 KB)
Quelle: www.worldbank.com

Fraud risk in emerging markets 2006 (englisch)
Ernst & Young
586 von Ernst & Young befragte Firmen aus Industrieländern schätzen die Wahrscheinlichkeit, von einem Wirtschaftsdelikt in einem Schwellenland betroffen zu werden, mit 60% ein. Die Firmen in den Schwellenländern selbst sehen die Wahrscheinlichkeit mit 86% noch größer.
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